начало

Съдът: Решение на ВСС, с което се отказва спирането на дисциплинарка, не подлежи на обжалване Съдът: Решение на ВСС, с което се отказва спирането на дисциплинарка, не подлежи на обжалване

Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Виртуална приемна - кажете това, което мислите, за това, което искате!
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Мнениеот shrike » 19 Мар 2025, 14:41

Здравейте, има ли право банка да блокират фирмена сметка заради това, че не е подаден ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛИЕНТ - нещо съгласно ЗМИП?
shrike
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 08 Дек 2012, 14:52

Re: Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

Мнениеот dimist » 19 Мар 2025, 15:34

Да, имат право, за отблокиране най-добре представител на дружеството да отиде в банката. Не става веднага, може и да му поискат допълнителни документи, особено ако в собствеността на капитала на дружеството има лице извън ЕС.
dimist
Потребител
 
Мнения: 766
Регистриран на: 26 Ное 2007, 14:58


Назад към Общи дискусии


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 92 госта


cron